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Bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reati tributari - 8 Agosto 2023 - 08:01I militari del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Pistoia hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo, nei confronti di 3 persone fisiche ritenute responsabili di delitti tributari (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio. La vicenda tocca anche Verbania. |
Arrestati ladri seriali di alcolici - 17 Maggio 2022 - 08:01Domenica sera, i militari della Stazione di Gravellona Toce hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Verbania su richiesta della locale Procura, nei confronti di due soggetti di nazionalità rumena, pregiudicati e conviventi, ritenuti responsabili di numerosi furti ai danni di diversi supermercati. |
Movimento Difesa del Cittadino su vicenda diamanti - 5 Ottobre 2019 - 15:03Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato del Movimento Difesa del Cittadino Verbania, riguardante la cosiddetta vicenda della "Truffa dei diamanti". |
Il granito rosa, Galleria Vittorio Emanuele e un imprenditore verbanese - 4 Ottobre 2018 - 15:03Venerdì 5 ottobre alle ore 21, presso la Biblioteca Civica in piazza della Chiesa 8, il Museo Granum di Baveno e l’Ecomuseo del Granito propongono un incontro con Leonardo Parachini, storico e ricercatore d’archivio che terrà una conferenza dal titolo Il granito rosa, la Galleria Vittorio Emanuele e uno spregiudicato imprenditore verbanese. |
Arrestati truffatori di anziani - 23 Marzo 2017 - 15:03Nella mattinata odierna in Novara al termine di articolata indagine, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Verbania in collaborazione con l’arma locale, hanno tratto in arresto due cittadini italiani colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Verbania. |
LegalNews: Esdebitazione nel fallimento e debiti previdenziali - 18 Aprile 2016 - 08:00La Suprema Corte con la recente sentenza n. 4844/2016 ha trattato il tema dell’esdebitazione dell’imprenditore a seguito della dichiarazione di fallimento e dell’estensione di tale istituto ai debiti di natura previdenziale. |
A scrocco in hotel di lusso - 28 Dicembre 2015 - 15:03"La banda degli scrocconi". Così sono chiamati quei vacanzieri senza scrupoli che prenotano weekend da sogno nei resort di lusso, consumano e scappano senza pagare. |
LegalNews: Donazione e reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - 21 Settembre 2015 - 08:00La Cassazione con la recente sentenza n. 36378/2015 ha affrontato il tema della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte da parte del soggetto che, destinatario di una verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate, successivamente abbia donato alcuni beni ad altri. |
Fisconews: la Voluntary Disclosure ultima opportunità per rientro capitali dalla Svizzera - 28 Agosto 2015 - 08:01In uno scenario caratterizzato dall’inasprimento della lotta all’evasione fiscale, alimentato anche dai recenti accordi internazionali di cooperazione per lo scambio delle informazioni, il D.L. n. 4/2014 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) finalizzata a fornire una sorta di ultima occasione a coloro che detengono patrimoni all’estero non dichiarati al Fisco in violazione della normativa relativa al monitoraggio fiscale. |
LegalNews: il fallimento dell’impresa - 13 Aprile 2015 - 08:00I recenti accadimenti verificatisi nel Tribunale di Milano, a seguito dei quali tre persone hanno tragicamente perso la vita, hanno acceso nuovamente i riflettori su un fenomeno in continua crescita, quello del fallimento di migliaia di imprese italiane. |
Carabinieri: arresto per insolvenza fraudolenta - 28 Marzo 2015 - 16:41Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari del dipendente n.o.r. – aliquota Operativa – davano esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, per l’espiazione di una pena di mesi 3 e giorni 28. |
Deferito un 40/enne di Gravellona per truffa - 2 Febbraio 2015 - 20:04Riceviamo e pubblichiamo, un comunicato stampa dei Carabinieri di Verbania, che hanno identificato un falsario quarantenne di Gravellona, specializzato in truffe ad aziende specializzate nella consegna di stufe a pellet |
Bancarotta, arrestato amministratore Cover - 23 Ottobre 2014 - 17:31Sarebbero venti milioni di euro, quelli implicati in finte operazioni societarie. Per l'amministratore pro-tempore del Gruppo Cover, l'accusa è bancarotta fraudolenta, per questo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Verbania. |
Fisco: Piemonte 2013 evasi 1,6 mld - 6 Febbraio 2014 - 10:22Ammonta a 1,6 miliardi di imponibile e 163 milioni di Iva sottratti l'evasione fiscale nel 2013 in Piemonte. |
Bancarotta fraudolenta a Verbania - 19 Ottobre 2013 - 11:004 indagati dalla procura di Verbania per il fallimento di una immobiliare |
Bancarotta fraudolenta a Villa Patrizia - 17 Aprile 2013 - 19:41L’hotel-residence di Cannobio, Villa Patrizia, torna nelle pagine di cronaca per bancarotta fraudolenta: arrestato il gestore, altri sette gli indagati. |
Nascondono i camion contro i pignoramenti: denunciati - 17 Aprile 2013 - 16:18Blitz del Corpo Forestale, nei guai i titolari di due ditte di autotrasporti, una di Frosinone e l’altra di Padova. Nascondevano i loro autotreni per impedire che venissero pignorati dai loro creditori. |
Procura verbanese indaga sul sottosegretario Zoppini - 16 Maggio 2012 - 00:00Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Zoppini è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Verbania. Le ipotesi di reato contestate, sarebbero concorso in frode fiscale e dichiarazione fraudolenta. La vicenda si legherebbe al caso Giacomini. |
Poliziotti della Questura identificano preguidicato - 31 Gennaio 2012 - 16:48Agenti della squadra volante di Verbania, coadiuvati dalla divisione PASI, hanno effettuato ieri, una serie di controlli presso alcune sale giochi del capoluogo di provincia. |
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Ampliamento videosorveglianza a Verbania - 11 Dicembre 2021 - 14:27Reati e....reatiCi sono reati, magari considerati minori, come i furti, gli scippi, i vandalismi, le minacce, lo stolkeraggio, le molestie, le rapine per strada o, peggio ancora, in casa ,tanto per citarne alcuni, che nella gente comune, lavoratrice o pensionata ma onesta ( che in fondo è la maggioranza) generano maggior timore ed insicurezza di altri, magari ben più grave (l'evasione fiscale, gli omicidi di mafia o quelli che avvengono tra bande rivali,(se si ammazzano tra loro tanto meglio....si dice) i reati legati alla compravendita di voti, la bancarotta fraudolenta, ecc) dei quali alla gente comune interessa poco perchè sanno che loro non verranno mai colpiti da questa genoria di malviventi, siano colletti bianchi o meno. Alla gente comune interessa che dietro le sbarre rimangano con certezza coloro che possono colpire con atti violenti la collettività. Giusto o sbagliato che sia è così. Provate a parlarne con i vostri conoscenti e vedrete se non è così. |
Al via processo Ex Veneto Banca - 13 Gennaio 2020 - 18:30Re: Re: Re: Re: Re: BANCAROTTA fraudolentaCiao "Cervello (poco)" in fuga Se vuoi risposte certe allora ti consiglio di rivolgerti alla Procura o agli avvocati difensore degli imputati e non agli utenti di un blog |
Al via processo Ex Veneto Banca - 12 Gennaio 2020 - 12:06Re: Re: Re: Re: BANCAROTTA fraudolentaCiao Hans Axel Von Fersen scusa se sono duro, e lo faccio con simpatia e senza nessuna polemica! ma su questi temi, non devi "ritenere" per commentare, ma devi "sapere" e "conoscere" con certezza, altrimenti vai ad aumentare le ridde di chiacchiere, che non servono a nessuno! Proprio perchè la maggior parte degli acquirenti ha comperato azioni convinto dal fatto di non aver “mai sentito una banca fallire”, e questa è una convinzione radicata in molti, è assurda l'ipotesi di truffa di cui sono accusati a Verbania gli impiegati della banca. Poi, si potrebbe discutere giorni sulla "ignoranza finanziaria" che caratterizza noi italiani, che genera casi come questi! |
Al via processo Ex Veneto Banca - 11 Gennaio 2020 - 22:11Re: Re: Re: BANCAROTTA fraudolentaCiao "Cervello (poco)" in fuga Dubito fortemente che i capoccia della Veneto abbiano dato l’ordine a centinaia di dipendenti di truffare i clienti. Verosimilmente avranno dato l’ordine di vendere le azioni per rafforzare il patrimonio del banca per rientrare in certi parametri imposti dalla banca centrale oppure, più semplicemente, se vendente azioni della banca avrete questo incentivo, un po’ come quando pago la spesa e mi propongono un gratta e vinci. Pur non conoscendo esattamente le accuse mosse dalla procura di Verbania, penso che ritengano ci sia truffa perché hanno “ingannato” i clienti a comprarle magari convincendoli con la frase rassicuratrice “avete mai sentito una banca fallire?” oppure facendo risultare come esperto investitore il vecchietto pensionato con la seconda media |
Al via processo Ex Veneto Banca - 10 Gennaio 2020 - 15:39Re: Re: BANCAROTTA fraudolentaCiao Hans Axel Von Fersen Sembra quasi, e spero proprio che non sia vero, che i miei commenti abbiano svegliato qualche giornalista locale (http://www.verbano24.it/index.php/16903-i-dipendenti-inconsapevolmente-utilizzati-per-vendere-azioni-spazzatura)! Se sono criptico è che con l'età sta uscendo il vecchio democristiano che c'è in me! Sul dove voglio andare a parare è proprio il senso dell’articolo del link, sicuramente molti dipendenti hanno commesso degli errori, ma da qui ad accusarli di truffa! Inoltre, quello che nessuno ancora ha detto è che tra il quartiere generale di Montebelluna, dove fisicamente stavano i 5 accusati a Treviso, e le filiali sul nostro territorio, dove fisicamente stavano i 41 sotto processo a Verbania, c’erano almeno due altri livelli gerarchici, uno a livello regionale (più o meno) e uno a livello provinciale (più o meno), dove nessuno è stato intaccato dalle indagini. I motivi possono essere solo due, chi ha indagato non aveva la minima idea di come funzioni un’azienda, ed in particolare una banca, oppure sta perseguendo altri obiettivi! È inimmaginabile che in una banca, qualcuno possa effettuare e reiterare azioni truffaldine senza che nessuno se ne accorga, o lo sappia! |
Al via processo Ex Veneto Banca - 29 Dicembre 2019 - 20:13Re: BANCAROTTA fraudolentaCiao "Cervello (poco)" in fuga Letto l'articolo però da ignorante ti dico che la parola "truffa" e "frode" sono praticamente sinonimi. Nel caso di truffa è ipotizzato che i pesci piccoli abbiano truffato perché hanno convinto persone "in modo truffaldino" ad investire nella banca. Nel secondo caso invece si ipotizza che i pesci grandi abbiano ordino una frode ai danni della stessa società, dei clienti, dei fornitori, dei soci e degli investitori. Comunque cervello sei un po' troppo criptico e non capisco cosa tu abbia in mente e dove tu voglia parare. |
Al via processo Ex Veneto Banca - 27 Dicembre 2019 - 10:54BANCAROTTA fraudolentaSarebbe bello conoscere l'opinione dei tanti comitati "pro truffati" sull'impatto che l'avvio del procedimento di bancarotta fraudolenta, nei confronti dei vertici della ex Veneto Banca, potrà avere sul processo in corso. Chissà come sarò possibile sostenere la tesi della truffa con quest'altra indagine in corso? Per approfondimenti: https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/venet_banca_consoli_manager_indagati_bancarotta-4940932.html |
Forza Italia: "Niente bike sharing per Pasqua?" - 22 Aprile 2019 - 10:46OsteggiareMeglio un governo con ci osteggia che uno in cui il boccino l'ha in mano il PD! Quanto a Siri, se c'è del vero si vedrà; certo che anch'io uno che ha patteggiato per bancarotta fraudolenta non l'avrei mai candidato o, per lo meno, non lo avrei messo in prima fila; ma io non sono un politico...... |
Truffatori di anziani arrestati sull'autostrada - 10 Dicembre 2014 - 11:00DepenalizzazioneMa…. ora voglio mettere un po’ di carne al fuoco. Sapete che il Consiglio dei Ministri ha varato, in notturna, il testo del Decreto legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 che prevede, di fatto,la cancellazione, ma loro preferiscono chiamarla depenalizzazione, di alcuni reati definiti lievi. Ecco la lista completa: Abbandono di persone minori o incapaci – art.591 c.p. co.1 - Abusivo esercizio di una professione – art348 - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina – art.571 c.p. - Abuso d’ufficio – art.323 c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art.615 ter - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali .Sabotaggio – art.508 c.p. - Adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute – art.441 c.p. - Appropriazione indebita – art.646 c.p. - Arresto illegale – art.606 c.p. - Assistenza agli associati (anche mafiosi) – art.418 co.1 c.p. - Attentato a impianti di pubblica utilità – art.420 c.p. - Attentati alla sicurezza dei trasporti – art.432 c.p. - Atti osceni – art.527 c.p. - Atti persecutori (stalking) – art.612 bis co.1 - Commercio o somministrazione di medicinali guasti – art.443 c.p. - Commercio di sostanze alimentari nocive – art.444 c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art.517 quater - Corruzione di minorenne – art.609 quinquies co.1 c.p. - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi – art.434 co.1 c.p. - Corruzione – art-318 c.p. - Danneggiamento – art.635 c.p. - Danneggiamento a seguito d’incendio – art.423 c.p. - Danneggiamento seguito da inondazione,frana valanga – art.427 co.1 c.p. - Danneggiamento di informazioni e programmi informatici – art.635 bis c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art.635 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico – art.600 quater c.p. - Deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi – art.632 c.p. - Diffamazione – art. 595 c.p. - Divieto di combattimento tra animali – art.544 quinquies - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza – artt.392-393 c.p. - Evasione – art 385 c.p. - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti – art.435 c.p. - False informazioni al P.M. – art.371 bis - Falsità materiale del P.U. – art.477 c.p. - Favoreggiamento personale – art-378 c.p. - Favoreggiamento reale art.379 c.p. - Frode informatica – art.640ter co.1-2 c.p. - Frode in emigrazione art.645 c.p.co.1 - Frode nelle pubbliche forniture – art.356 - Frode processuale – art.374 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali – art.514 c.p. - Frode nell’esercizio del commercio – art.515 c.p. - Furto – art.624 c.p. - Gioco d'azzardo - art.718-719 c.p. - Impiego dei minori nell’accattonaggio – art.600 octies c.p. - Incesto – art.564 1 co. C.p. - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art.355 c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – art 316 ter - Ingiuria – art.594 c.p. - Ingresso abusivo nel fondo altrui – art.637 c.p. - Insolvenza fraudolenta – art.641 c.p. - Interferenze illecite nella vita privata – art. 615 bis - Interruzione di pubblico servizio – art.331 c.p. - Intralcio alla giustizia – art.377 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi – art.474 c.p. - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui – art.636 c.p. - Invasione di terreni o edifici – art.633 c.p. - Istigazione a delinquere – art.414 c.p. - Istigazione a disobbedire alle leggi – art.415 c.p. - Lesione personale – art.582 c.p. - Lesioni personali colpose art.590 c.p. - Maltrattamento di animali – art.544 ter - Malversazione a danno dei privati – art.315 c.p. - Malversazione a danno dello Stato – art.316 bis - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudic |
Bancarotta, arrestato amministratore Cover - 25 Ottobre 2014 - 10:46Sembra un segreto solo per Verbania notizie...http://www.verbanonews.it/index.php/categorie/primo-piano/2961-gdf-arrestato-dal-ben-l-amministratore-del-gruppo-cover-per-bancarotta-fraudolenta Ebbene no, non è un'indiscrezione, è notizia pubblica a livello nazionale, anzi internazionale poiché sono coinvolti pure dei "galantuomini" British... |
L'aggressore torna libero - 24 Agosto 2014 - 08:16Prendiamo atto che...... per Gianluca Biaggi commettere: aggressione a pubblico ufficiale, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, estorsione,estorsione aggravata e trattamento illecito di dati personali, detenzione e spendita di banconote false e detenzione e ricettazione di una pistola, bancarotta fraudolenta e frode fiscale, corruzione, truffa, violazione di domicilio, appropriazione indebita, oltraggio a magistrato, falsa testimonianza, evasione fiscale, detenzione d'arma, violazione delle misure cautelari non sono reati gravi. |
