Sono le ipotesi di reato formulate dalla guardia di finanza di Verbania dopo avere individuato un'azienda di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche che aveva messo in atto una "frode carosello" per evitare di pagare le tasse negli anni 2010, 2011 e 2012, risultando "evasore totale".
Dalle attività ispettive sono emersi ricavi non dichiarati per 11.464.573 euro e un'Iva di 2.067.688 euro. L'amministratore è stato denunciato.
Verbania: Gdf scopre evasore da 11milioni
Ricavi non dichiarati per oltre 11 milioni di euro, omesso versamento dell'Iva per oltre 2 milioni, occultamento e distruzione di documenti contabili e omessa dichiarazione dei redditi.
